股票代码：600116   股票简称：j9九游会登录入口首页旧版官方水利   编号：临2015-062号

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第八届监事会第二次会议（通讯方式）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆j9九游会登录入口首页旧版官方水利电力（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2015年10月10日以传真方式发出。会议于2015年10月21日在公司重庆办公室会议室以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议。其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持，会议审议通过了如下事项：

一 、《关于金盆、镇泉电站延长工期的议案》；

根据公司2013年年度股东大会批准的《j9九游会登录入口首页旧版官方水利2014年度非公开发行股票的预案》，本次募集资金投资的后溪河项目中的金盆水电站和镇泉引水电站分别计划于2016年5月31日、2015年9月30日前建成投产。在项目施工过程中，由于地质原因，导致不能按期完工。为此，会议同意结合金盆水电站和镇泉引水电站工程进展情况，将其工期分别延长12个月及11个月。

表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

二、《公司2015年第三季度报告》。

监事会认为：（1）公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；（2）公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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监   事   会

二〇一五年十月二十三日