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第四届董事会第十七次会议决议公告

      重庆j9九游会登录入口首页旧版官方水利电力（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2005年7月11日以传真、当面送交和挂号的方式发出。会议于2005年7月22日在重庆海琴酒店会议中心以现场方式召开，应到董事11人，亲自出席会议董事11人，公司部分监事、财务总监等列席了会议，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长胡成培先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

      一、《公司2005年半年度报告》；

      表决结果：同意11票；反对：0票。

      二、《关于奉节j9九游会登录入口首页旧版官方水利电力有限责任公司继续贷款的议案》；

      会议决定为确保本公司控股子公司奉节j9九游会登录入口首页旧版官方水利电力有限责任公司（以下简称：奉节公司）正常经营，同意奉节公司在先清偿于2004年10月已到期贷款580万元的前提下，以其电费收益权作质押向农业银行奉节县支行贷款500万元，贷款期限一年；同意奉节公司在先清偿将于2005年9月到期贷款750万元的前提下，以其财产作抵押向建设银行奉节县支行贷款400万元，贷款期限一年。

      表决结果：同意11票；反对：0票。

      三、《关于修订内部审计管理制度的议案》；

      表决结果：同意11票；反对：0票。

      特此公告

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董   事   会

二00五年七月二十五日